Fiscalía informa que FUNCIONARIA del BancoEstado es DETENIDA por LAVADO de dinero para el TREN de Aragua

Según la investigación, la organización logró lavar más de 75 mil millones de pesos, recursos que posteriormente eran enviados a Carlos “Bobby”, identificado como uno de los líderes del Tren de Aragua y actualmente recluido en una cárcel de Colombia.

Tras la audiencia, la Fiscalía obtuvo la prisión preventiva para 14 de los imputados, quienes fueron formalizados por delitos de lavado de activos, asociación ilícita para el lavado de activos, asociación criminal, contrabando y extorsiones.

Fue el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien reveló que el ejecutivo del Banco Santander José Carlos Pérez Asencio no era el único trabajador del sistema bancario involucrado en la causa. Según explicó, durante la audiencia una de las imputadas informó desempeñarse como ejecutiva de BancoEstado.

“De acuerdo a los antecedentes que vertió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que pertenece, que es ejecutiva también, en el BancoEstado”, señaló el persecutor al referirse a los antecedentes expuestos durante la formalización.

Respecto de los tres imputados que no quedaron en prisión preventiva, el tribunal decretó medidas cautelares de arresto domiciliario, correspondiendo arresto total para dos de ellos y arresto domiciliario nocturno para una mujer de 80 años.

La investigación continúa en desarrollo y busca determinar el alcance de la red financiera utilizada por la organización criminal para mover y ocultar millonarios recursos obtenidos a través de actividades ilícitas en Chile.